Брюкселската полиция иззе дрога за 1,5 милиона евро

Полицията в Брюксел иззе за 1,5 милиона евро дрога. В рамките на акция на местната полиция са арестувани десет души по обвинение за пране на пари и наркоразпространение.

Това съобщи прокуратурата в белгийската столица, като парите от наркоразпространение е предавана директно на работодателите. Предполага се, че от 2020 година тази оганизирана престъпна група е натрупала нелегални средства в размер на 54 млн. евро

Федералната полиция

В края на 2023 г. Федералната съдебна полиция на Брюксел започва разследване след доклад от Звеното за обработка на финансова информация, който съдържа сериозни улики за пране на пари в големи размери, включващо така наречените компенсационни схеми. При тях престъпници, притежаващи големи суми нелегално придобити пари в брой, се свързват с лица, които търсят средства за плащане на недекларирани служители.

В този случай парите в брой, придобити основно от трафик на дрога, се предават на собственици на компании, които използват средствата за плащане под масата на работниците. В замяна работодателите извършват банкови преводи към престъпниците, използвайки фалшиви фактури в размер на преди това предадените пари в брой. Това се прави по сметки както в Белгия, така и в чужбина.

Преди около седмица, на 23 април, бяха извършени 36 обиска в домовете на няколко заподозрени и в офисите на една от фиктивните компании. За целта бяха мобилизирани общо 160 полицейски служители. Бяха арестувани десет души, четирима от които, включително и счетоводител, все още са в ареста. Петима бяха освободени под гаранция, шести – безусловно. Бяха иззети 1 417 000 евро, както и шест превозни средства.

Предполагаемият лидер на престъпната организация се е укрил в Дубай и в момента се издирва. Разследването продължава.

Брюкселската полиция иззе дрога за 1,5 милиона евро

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в  Telegram