Разбиха схема за ДДС измами за €100 млн с коли втора ръка. Мащабна операция под кодовото име „Водовъртеж“ е под ръководството на Европейската прокуратура, а това е сериозен удар на престъпни мрежи, които са използвали трансгранични схеми за измами с ДДС.
Обект на измамата са луксозни автомобили втора ръка, а загубите се оценяват на 100 млн. евро.
Вчера по време на акцията са претърсени 80 имота в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, подкрепени от 500 данъчни и полицейски служители. В Германия и Италия са арестувани шест души.
Наложени са конфискации на стойност над 20 млн.евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и запорирани запорирани 14 имота, както и два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни автомобила. В Германия също са запорирани два автомобила, парични средства и луксозни предмети.
Схемата за ДДС измами с коли втора ръка
Измамниците се възползват от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, които са освободени от ДДС, като създават фиктивни фирми, фалшиви фактури и документи, за да избегнат начисляване и плащане на данъка.
Част от колите са формално „продадени“ на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, но никога не регистрирани там. След това автомобилите са реализирани на пазара в Италия и други държави.
По този начин участниците искат неправомерно възстановяване на ДДС от държавните институции.
Разследването обхваща хиляди продадени автомобили и сложна мрежа от свързани дружества и трансакции.
От българска страна в акцията са участвали Националната следствена служба, ГД „Национална полиция“, ГД „Жандармерия и СОБТ“ и ГДБОП.
