Прокуратурата повдигна обвинения на трима във връзка с разследването на отпуснатия и невърнат от Българската банка за развитие кредит.
Привлечени като обвиняеми са бившият директор на ББР Стоян Мавродиев, Румен Гайтански и един представител на дружеството, който реално е бил представител на дружеството, усвоило кредита.
Обявиха за общодържавно издирване Стоян Мавродиев
Последните двама са привлечени като обвиняеми в качеството си на съучастници – единият помагач, а другият подбудител. За Стоян Мавродиев обвинението е за извършител“, заяви заместник градският прокурор Деян Захариев.
Законова процедура
Към момента се извършва издирване на лицата, за да им се предявят и задочно обвиненията, за да бъде спазена законова процедура. Единствено е задържан към момента представителят на дружеството Иван Георгиев за 24 часа. По-рано през деня вътрешният министър Калин Стоянов коментира, че няма данни Гайтански и Мавродиев да са извън страната.
Заместник градският прокурор поясни, че трябва да се изясни пътят на паричния поток след усвояване на кредита.
Предвижда се лишаване на свобода от 10 до 20 години, както и конфискация на част или цялото имущество. Дори и към настоящия момент продължават да се събират доказателства.
Следва да се анализира дали има и съпричастност към присвояването и от други длъжностни лица от ББП.
Разследване и на други свързани фирми
В момента предстои разследване и на други свързани фирми, които до момента не са били разследвани с тези кредити при отпускането им.
Не е изключено с напредването на разследването да се съберат доказателства и да се повдигнат още обвинения за „пране на пари“.
Делото е образувано през октомври 2022 година по повод сигнал за отпуснатия кредит. Водено е разследване за престъпление по член 282 от НК. Първоначално то е водено от главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
По-късно разследването е разпределено към следовател към СГП. С постановление от 5 май 2023 разследването е прекратено, „тъй като наблюдаващият прокурор е приел, че не са налице доказателства за престъпление по служба“.
