пране на пари Паралел

Измама чрез „пророчества“ и кредити Австралийската полиция арестува 53-годишна жена, представяща се за гадателка и специалист по фън шуй, по подозрение в мащабна измамна схема. Жената е убедила десетки уязвими клиенти, основно от виетнамската общност, да теглят кредити, като им обещавала, че ще станат „милиардери“ според нейните предсказания. Реално обаче тя прибирала част от парите […]

През последните две седмици турската полиция проведе мащабни операции срещу киберпрестъпност в 44 окръга на страната, сред които Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Мерсин и Адана. Операциите бяха насочени към разкриване на престъпления като сексуални посегателства срещу малолетни в онлайн среда, незаконни залагания, пране на пари, измами и кражби. В рамките на операциите бяха задържани 214 […]

Сръбското Министерство на вътрешните работи арестува 19 души по заповед на Специалната служба за борба с корупцията в Кралево. Те са обвинени в данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари за близо 1,4 милиона евро. В съобщението на министерството се казва, че се издирват още 10 души. Щетите за бюджета възлизат на около […]

Втората по големина банка в Канада – TD Bank, се призна за виновна в САЩ за извършане на незаконни сделки, в т.ч и пране на пари, както и нарушаване на десетки други федерални закони. Властите обясняват, че все повече се разширява проблема в банковия сектор с извършването на пране на пари и наркотици. Но благодарение […]

Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата. Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с […]

На 4 юни ГДБОП проведе специализирана акция срещу организирана престъпна група за източване на банкови сметки. По данни на разследването в схемата са участвали 11 души. Те са задържани и привлечени като обвиняеми от прокуратурата. Според събраната до момента информация групата е прехвърлила близо 800 000 лева. Парите са били източени от сметки на 12 […]

Петима българи бяха признати за виновни във Великобритания в най-мащабната измама с помощи в Англия и Уелс. Групата е подавала хиляди фалшиви заявления към системата за Универсален кредит в продължение на над четири години. Всеки от тях е признал участие в схема за повече от 50 милиона лири. Обвиняемите приемат вина и за пране на […]