ГДБОП с удар срещу група, източила 800 000 лева от банкови сметки

На 4 юни ГДБОП проведе специализирана акция срещу организирана престъпна група за източване на банкови сметки. По данни на разследването в схемата са участвали 11 души. Те са задържани и привлечени като обвиняеми от прокуратурата.

Според събраната до момента информация групата е прехвърлила близо 800 000 лева. Парите са били източени от сметки на 12 клиенти на банки. Средствата са насочвани към предварително подготвени сметки и към акаунти в криптоплатформи.

Как е действала схемата

По първоначални данни достъпът до сметките е осигуряван чрез електронно банкиране. Действията са извършвани в периода от април до август 2023 г.

След придобиване на контрол върху профилите са нареждани преводи. Правени са и картови трансакции в интернет. Част от операциите са били към платформи за покупко-продажба на криптовалута.

Сметките за получаване са били подготвени предварително. Част от тях са били открити на името на задържаните. По данни на разследването усвояването на сумите е ставало веднага след постъпването им.

Какво е установено и какво следва

Един от арестуваните е привлечен към наказателна отговорност за компютърно престъпление. Обвинението е за неправомерно добавяне, използване, промяна и унищожаване на компютърни данни. Посочва се и цел за имотна облага.

Останалите десет арестувани са привлечени за пране на пари. Част от тях са разполагали с банкови сметки на свое име. По тях са постъпвали средства, източвани чрез компютърно манипулиране на сметки на физически и юридически лица.

В рамките на акцията са претърсени 18 адреса. Те са на територията на София, Варна, Казанлък и Самоков. Проверени са и адреси в селата Железница и Медковец. Извършени са и обиски на 6 автомобила.

Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели. Наложени са и мерки:

• на трима – задържане до 72 часа;

• на седем – парична гаранция между 5000 и 10 000 лева;

• на един – подписка.

ГДБОП с удар срещу група, източила 800 000 лева от банкови сметки

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram  и Mastodon