Схема за милиони с алкохол в ЕС: 18 арестувани за мащабна ДДС измама

Мащабна схема за данъчни измами с алкохол беше разкрита от властите в Испания, след като 18 души бяха задържани по подозрение за участие в организирана престъпна група. Според Европейската прокуратура щетите от измамата с данък върху добавената стойност възлизат на над 32,8 милиона евро.

Разследването разкрива сложна трансгранична схема, включваща няколко държави от ЕС и десетки фирми, използвани за прикриване на незаконната дейност.

Как е работила схемата с ДДС и алкохол

Престъпната организация е действала чрез мрежа от кухи фирми, регистрирани в Белгия, Португалия и Испания. Те са издавали фалшиви фактури, за да избегнат плащането на ДДС при търговия с алкохол.

Схемата е включвала:

• внос на големи количества алкохол
• съхранение в данъчни складове без незабавно облагане
• фиктивни посредници, които „изчезват“ без да платят ДДС
• препродажба чрез верига от контролирани фирми

Ключов момент е използването на така наречените данъчни складове – механизъм, който позволява отлагане на данъчното облагане до момента на реализация на стоката.

Арести, конфискации и международно разследване

Операцията е проведена в няколко испански региона, включително Барселона, Тарагона и Валенсия. Извършени са претърсвания на 12 обекта, включително фирмени офиси, жилища и складове.

Сред предприетите действия:

• запор на банкови сметки на 60 лица и компании
• блокиране на 40 недвижими имота
• конфискация на автомобили и 430 000 евро в брой

Допълнителни действия са извършени и на територията на Белгия, което подчертава международния мащаб на операцията.

Разследващите смятат, че поне петима от задържаните са ръководители на престъпната мрежа, която е контролирала целия процес – от вноса до продажбата на алкохола на вътрешния пазар.

Схема за милиони с алкохол в ЕС: 18 арестувани за мащабна ДДС измама

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram  и Mastodon

Подкрепете независимото съдържание на сайта:
👉 revolut.me/paralell.eu
Вашата подкрепа помага за развитието на проекта