Разбиха група за инвестиционни измами с кол-центрове в София и „социално инженерство“

Разбита е престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“, съобщиха от прокуратурата. В схемата са участвали българи и чужди граждани. От действията са пострадали граждани на Европейския съюз.

По данни на разследването, от средата на 2022 г. на територията на София са действали кол-центрове под контрола на групата. Те са били свързани с измамни онлайн платформи и множество уебсайтове. Чрез тях са привличани клиенти и са били въвеждани в заблуждение да „инвестират“ в привидна търговия с регулирани финансови инструменти. Обещавана е висока възвращаемост, а целта е била източване на средства.

Как е действала схемата с фалшиви платформи

Според прокуратурата основният механизъм е бил класически модел на инвестиционна измама. Потенциалните жертви са били насочвани към сайтове и платформи, представяни като легитимни. Контактът е поддържан чрез кол-центрове, като се е разчитало и на техники за „социално инженерство“.

Клиентите са били убеждавани да превеждат пари за „инвестиции“. Създавано е впечатление за реални печалби и контролирана търговия. Така жертвите са били мотивирани да внасят допълнителни суми. По този начин са били засегнати граждани от държави в ЕС.

Акция под ръководството на СГП и иззети доказателства

Акцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). Участвали са служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, Държавната агенция „Национална сигурност“, ГДБОП, Главна дирекция „Национална полиция“, както и Guardia Civil – Кралство Испания.

При действията са иззети над 20 телефона, множество SIM-карти, над 30 флашки, компютри и хард дискове. Открити са тефтери, ръчни записки и списъци с имена на служители. Намерени са и наркотични вещества.

Иззети са 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко на стойност около 7000 лв., както и над 45 000 лв. в брой. Открити са пет хардуерни портфейла. В един от тях са установени криптоактиви за над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при Националната следствена служба.

Разбиха група за инвестиционни измами с кол-центрове в София и „социално инженерство“

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram  и Mastodon