Шестима български граждани са задържани при мащабна операция срещу финансови и данъчни измами, проведена от ГДБОП и ДАНС под надзора на Европейската прокуратура. По данни на МВР щетите към бюджета надхвърлят 26 милиона лева. По време на акцията са проверени около 45 адреса в шест области, като са иззети документи, телефони, електронни подписи, големи суми пари и инвестиционно злато.
Разследването е започнало през 2024 г., но е установено, че престъпната група е действала още от 2019 г. Основната ѝ цел е била избягване на установяване и плащане на ДДС в големи размери. Схемата е включвала контрол на дружества тип „липсващ търговец“ и създаване на буферни фирми в два икономически сектора – селско стопанство и строителство.
Схеми за измами със стотици милиони левове
По информация на МВР една от схемите е свързана с търговия с животински фураж. Чрез фиктивни доставки са генерирани обороти от над 100 милиона лева, което е позволявало използване на несъществуващи данъчни облекчения. В строителния сектор групата е реализирала недействителни доставки с цел незаконно ползване на ДДС кредити.
По време на акцията са иззети над 500 000 лева, инвестиционно злато, счетоводни документи и електронни подписи. Обиските са проведени в София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Действия и на Европейската прокуратура
Европейската прокуратура съобщи за над 80 претърсвания, извършени по искане на офиса ѝ в София. Разследват се трансгранични измами с ДДС за над 13 милиона евро. Иззети са още медали от благородни метали, документи и над 255 000 евро в брой.
МВР и Европейската прокуратура заявяват, че работата по случая продължава, а събраните доказателства се анализират, за да бъдат повдигнати обвинения на участниците в престъпната схема.
ГДБОП и ДАНС разбиха престъпна група за данъчни измами за над 26 млн. лева
За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram и Mastodon
