ГДБОП проведе специализирана акция на 26 юни срещу престъпна група, свързана с данъчни измами чрез продажба на мобилни телефони и техника. Действията са реализирани в София и Варна под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според данните по разследването схемата е работила чрез контролирани търговски дружества. Чрез тях са извършвани покупки на мобилни телефони и устройства, които после са търгувани на вътрешния пазар. Продажбите са ставали през физически магазини и онлайн платформи. Приходите от тези продажби не са били декларирани пред НАП.
Целта на схемата е била избягване на установяване и плащане на данъчни задължения, включително ДДС и корпоративен данък. Към момента установената щета за бюджета за периода 2022–2024 г. е за около 5 милиона лева.
Какво е иззето и колко са задържани
При акцията са претърсени общо 25 имота – 13 на територията на София и 12 във Варна. Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи. Открити са също компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард дискове и касови апарати.
Иззети са и документи, които имат отношение към разследването. Сред тях са стокови разписки, платежни нареждания, фактури и електронни подписи.
Задържани са четирима души на възраст между 25 и 57 години от София и Варна. Работата по случая продължава.
ГДБОП разби група за данъчни измами
За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram и Mastodon
Сходни новини:
Разбиха група за инвестиционни измами с кол-центрове в София и „социално инженерство“
ГДБОП и ДАНС разбиха престъпна група за данъчни измами за над 26 млн. лева
СГП обвини 10 души за организирана група за подпомагане на нелегални мигранти
Разбиха схема за ДДС измами за €100 млн с коли втора ръка
ГДБОП с удар срещу група, източила 800 000 лева от банкови сметки
