TD Bank плаща най-голямата глоба за пране на пари

Втората по големина банка в Канада – TD Bank, се призна за виновна в САЩ за извършане на незаконни сделки, в т.ч и пране на пари, както и нарушаване на десетки други федерални закони.

Властите обясняват, че все повече се разширява проблема в банковия сектор с извършването на пране на пари и наркотици.

Но благодарение на правителствените разследвания води до предотвратяване на такива проблеми и налагане на имуществени санкции.

Сред сигналите за пране на пари са изпирането на 400 млн. долара от името на хора, които продават фентанил и други смъртоносни наркотици.

Сега на TD Bank са наложени санкции в размер на 3 млрд. долара, които банката се съгласи да плати. Новината за съдебните проблеми повлияха на борсовата търговия с акции на банката и паднаха с 5%

През годините банката си създаде „репутацията“ на финансовата институция, която се използва от криминалния контингент.

В един от примерите властите твърдят, че Банка ТД е улеснила транзакции на стойност над 400 млн. долара за изпиране на средства от името на хора, които продават фентанил и други смъртоносни наркотици.

TD Bank е втората по големина банка в Канада и десетата по големина в САЩ.

TD Bank плаща най-голямата глоба за пране на пари

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram