Служители от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и полицаи, в присъствието на прокурори провеждат обиски в редица имоти, собственост на Румен Гайтански – Вълка.
Разследването е във връзка с отпускане на кредит на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие (ББР).
Акцията
Властите проверяват няколко адреси в София и в офиси на „Кристална вода“ в Кърджали, както и адреси, свързани с бившия директор на ББР Стоян Мавродиев.
Проверява се и фирма, с адресна регистрация в Кърджали, за която има данни, че е получила 30 млн. лв. от усвоения кредит.
Има данни, че управителят на фирмите-бенефициенти е напуснал страната, поради което той ще бъде задочно обвинен и обявен за издирване. Същото се отнася и за бившия директор на ББР.
След приключване на действията по разследването, наблюдаващите прокурори ще преценят дали има основания за повдигане на обвинения.
Обвинението
На 9 август стана ясно, че КПК води разследване по данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор за кредит на „Роудуей кънстракшън“ АД в размер на 148.5 млн. лв. Договорът е сключен на 17 юни 2019 г., съобщи Комисията за противодействие на корупцията.
Като обезпечение за кредита е представен сключен договор за доставка на инертни материали от „Пътстройинженеринг“ АД. Основен акционер в последното дружество е „Био майнинг“ АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Р.Г., изтъква в съобщението си КПК, без да изписва името на Румен Гайтански.
Пускат под гаранция Иван Георгиев от ББР
Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на „Роудуей кънстракшън“ кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.
КПК изтъква, че в хода на разследването е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит. „Налице са данни, че „Кристална вода“ АД получава със заем от „Био майнинг“ АД значителни финансови средства. Установени са данни, че българският гражданин Р.Г. е свързан и с управлението на „Кристална вода“ АД.“
От анализа на събраната документация КПК установява, че „Кристална вода“ АД се явява обезпечител по договор за кредит между „Търговска банка Д“ и ТЕЦ „Варна“ АД от 2019 г.
Установено е също така, че „Кристална вода“ АД погасява задълженията на ТЕЦ „Варна“ АД, чийто съсобственик е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, към „Търговска банка Д“. Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството „Био майнинг“ АД на „Кристална вода“ АД, отбелязва КПК.
Комисията за противодействие на корупцията разследва и осъществената през юли 2024 г. продажба на свързаното с Румен Гайтански „Пътстройинженеринг“ АД на регистрирано в Кърджали търговско дружество.
„От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.“, обявиха оттам.
В заключение КПК подчертава, че разследването й е с намерението „да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем“. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица – служители на ББР.
За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в Telegram
