Разбиха азиатска мрежа за пране на пари в Европа

Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа.

В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата.

Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.

Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия разследването е „разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам“, се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.

Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави, като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден.

„Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на фалшиви стоки, данъчни и митнически измами и сводничество“.

След това мрежата е организирала „пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа“, според същия източник.

Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух, според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания.

По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен.

Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.

„Тази международна операция разкрива преобладаващата роля на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа“, се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Фейсбук , групата ни за любопитни новини във Фейсбук или ни последвайте в  Telegram

Разбиха азиатска мрежа за пране на пари в Европа